Inicio / Prevención de delitos
Un canal de denuncias para tu modelo de prevención de delitos.
Un tipo de denuncia propio para cohecho, fraude, lavado de activos y otros delitos, con resolutores a cargo de tu Encargado de Prevención y cada paso registrado.
Por qué importa
La ley mira lo que la organización hizo antes.
La Ley 20.393, modificada por la Ley 21.595, permite que una persona jurídica responda penalmente por delitos cometidos por sus trabajadores o directivos.
Un modelo no es obligatorio
Pero un modelo de prevención bien implementado es lo que la organización puede presentar como defensa.
El canal deja evidencia
Un canal de denuncias que registra cada recepción, asignación y decisión es una parte habitual de ese modelo.
Qué puedes recibir
Los delitos que tu modelo considera, cada uno con su ruta.
Parte con los tipos que hoy necesitas y suma otros cuando el modelo crezca.
Cohecho y soborno
Pagos o ventajas indebidas a funcionarios o entre privados.
Fraude y malversación
Uso indebido de fondos, activos o recursos de la organización.
Lavado de activos
Operaciones inusuales o sospechosas detectadas por tu equipo.
Conflictos de interés
Intereses personales que pueden afectar una decisión.
Cómo se gestiona
Confidencial, con responsables claros.
Resolutores del tipo
El caso llega al Encargado de Prevención o al Oficial de Cumplimiento que definas, con asignación automática según carga si hay más de uno.
Acceso por rol
Denunciante, resolutor y administrador ven solo lo que les corresponde.
Registro para auditoría
Bitácora con fecha y responsable, carpeta virtual y PDF del caso para respaldar el proceso.
Preguntas
Preguntas sobre prevención de delitos.
¿Es obligatorio tener un modelo de prevención de delitos?
La ley no lo exige. Pero la Ley 20.393, modificada por la Ley 21.595, permite que una persona jurídica responda penalmente por delitos cometidos por sus trabajadores o directivos, y un modelo bien implementado es lo que la organización puede presentar como defensa. Conviene definirlo con un asesor legal.
¿LIET certifica mi modelo de prevención?
No. LIET es una herramienta de apoyo: ordena la recepción y el seguimiento de las denuncias y deja un registro de cada paso. El modelo, su certificación y las decisiones siguen siendo responsabilidad de cada organización.
¿Quién ve las denuncias de este tipo?
Solo los resolutores que definas para el tipo, por ejemplo el Encargado de Prevención o el Oficial de Cumplimiento. El acceso es diferenciado por rol y cada acción queda en la bitácora del caso.
¿Puedo tenerlo junto con Ley Karin?
Sí. Cada tipo de denuncia tiene su propio formulario, resolutores y ruta, así que conviven sin mezclarse.
Armemos tu tipo de denuncia de prevención de delitos.
En una demo vemos tus resolutores, tu formulario y cómo se registra cada caso.